ألقت السلطات المصرية القبض على 20 متهماً في أكبر عملية لغسل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حسابا بريديا.وأفادت التحقيقات بتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة ...

تبدأ اليوم الإثنين في باريس، محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه في بنائه إمبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا في ...

ذكرت صحيفة كندية، السبت، أن المسؤول الكبير في استخبارات الشرطة الاتحادية الكندية الذي أوقف، الجمعة، بتهمة سرقة وثائق حساسة لحساب دولة أجنبية على ما يبدو، أشرف مؤخرا على تحقيق بشأن غسيل أموال من قبل روس.وذكرت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" أن اتهام كاميرون أورتيس المسؤول في جهاز "شرطة الخيالة الكندية الملكية"، مرتبط بقضية ...

أفادت تقارير إعلامية أن محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري من التاسع إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية.وأضافت مصادر لوكالة فرانس برس أن موعد هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين وأربع مرات نصف نهار، سيثبت بشكل نهائي في الحادي ...

تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية في تونس من القبض على 3 مدراء عامين لشركات بترولية قاموا بتهريب ما قيمته 100 مليون دينار من العملة الأجنبية خارج البلاد وإيداعها في بنوك سويسرية ثم قاموا بتكوين شركة في بنما لتبييض تلك الأموال.وأكدت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس، أنه سيتم عرض هؤلاء المسؤولون اليوم الخميس على قاضي ...

حظرت السلطات القضائية البيروفية على الرئيس السابق، ألان جارسيا، مغادرة البلاد لمدة 18 شهراً بسبب تحقيق جار في مزاعم بالتآمر وغسيل أموال في فضيحة فساد تورطت فيها شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".وفي جلسة استماع عقدت أمس السبت، وافق القاضي خوان كارلوس سانشيز على طلب تقدم به مكتب المدعي العام بعد سماع دليل على أن ...

وجهت النيابة العامة في الأرجنتين اتهاماتها لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ووالده، بغسيل الأموال عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب، حسبما أكدت مصادر مطلعة على القضية.وقال النائب العام المتخصص في القضايا المادية بابلو تورانو إنه "يحقق فيما إذا كانت مؤسسة 'ليو ميسي' لم تكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها ومنحتها ...

وجه الادعاء اليوم الخميس إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.وفي محكمة في كوالالمبور، تلا الادعاء الاتهامات المنسوبة إلى روسمة التي ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض ...

قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال في المجمل ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الخاص.وقال نائب المفتش العام للشرطة نور رشيد إبراهيم في بيان، إن الاتهامات تشمل 9 تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام ...